湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事

 关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

(资料图)

  根据中国证监会《上市公司治理准则》

                  《上市公司独立董事规则》、上海证券

交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观的立场，对公司第八届董事会

第一次会议审议的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、

《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总工程师、总法律顾问的议案》

发表独立意见如下：

  （一）提名人及提名程序符合《公司法》及公司章程等有关规定；

  （二）经审阅候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得

担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合

《公司法》及公司章程等有关规定；

  （三）我们一致同意聘任阮一恒先生担任公司总经理；罗琳先生担任公司董

事会秘书；汪勇先生、侯往先生担任公司副总经理；乔晶女士担任公司财务负责

人（总会计师）；董钊先生担任公司总工程师；罗琳先生兼任公司总法律顾问，

任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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